Как минимум четыре гражданина РФ задержаны в США по делу о мошенничестве и отмывании денег

Стали известны имена задержанных ФБР россиян

Министерство юстиции США назвало имена пятерых граждан, в том числе четырех россиян, которых ФБР задержало по делу о крупном мошенничестве и отмывании денег. Об этом пишет со ссылкой на представителя ведомства Николь Навас Оксман.

По данным агентства, 30 июля был задержан Максим Суверин, 1 августа –  Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный и Николай Тупикин, 2 августа – Кирилл Дедусев. Гражданство этих лиц собеседница издания не уточнила.

Ранее о задержании ФБР четырех граждан России. Сообщалось, что их подозревают в сговоре с целью мошенничества и отмывании денег. В российском посольстве заявили, что обратились за разъяснениями в госдепартамент. Диппредставительство пытается установить прямую связь с задержанными, чтобы при необходимости помочь им.

Подробности дела, в рамках которого задержали россиян, минюст США раскрыл в конце июля. Как считает обвинение, группа лиц размещала поддельные объявления о продаже автомобилей, брала с покупателей задаток и скрывалась. Ущерб от их действий оценивается в 4,5 миллиона долларов. По мнению американских властей, к преступлению причастны 25 человек, в том числе семеро граждан РФ, пятеро граждан Грузии, четверо азербайджанцев, трое граждан Казахстана, двое латышей и двое украинцев, а также граждане с американским и турецким гражданством. Их обвиняют в сговоре с целью мошенничества и сговоре с целью отмывания денег.

Источник

Поделитесь с друзьями:

Оставить комментарий

Please enter your comment!
Please enter your name here